区块链具备公开账本特性, 这使得交易记录必定会永久存储, 然而追踪的最终结果常常依据对方是否主动将身份暴露。好多人错误地认为区块链是完全匿名的, 可事实上每一笔转账恰似在玻璃房里行走, 所有人都能够看见你的影子, 只是不一定清楚你的名字。要明白这般透明度与匿名性之间的辩证关系, 乃是安全运用区块链的根基。

交易记录为何无法被真正隐藏

有这样一种机制, 它是区块链的核心所在, 那便是所有节点一同负责拥护一份不能被篡改的账本。一旦你开启了一笔交易, 它就会被封装到区块里同时传播至整个网络, 任何一个人只要运行节点就能够查看这笔交易, 诸如发送地址、接收地址、转账金额以及时间戳等信息。这和银行的记录存在着全然的差异, 银行仅仅能够通过内部系统进行查阅, 然而区块链的数据可是对全世界都开放的。

可是于此处存在着一个尤为关键的差异表现: 是区块链所记录下来的当属地址, 并非真实对应之身份。地址表现为一串借助字母以及数字予以排列组合而成的哈希值, 相似于呈如这般形态的“1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa”, 其与现实生活当中所存在的用来标识身份的身份证号码未曾存在直接意义上的关联关系。你处于完全不需要任何形式的实名认证这一状态的前提下能够去生成数量无限多的地址, 如此现象实在给针对相关目标的追踪行动造成了形成之初便现棘手之麻烦状况之一层面临阻止的状况呢。

可是一旦这个地址跟你的现实身份有了交集, 那追踪就会变得极其容易。比如说你用某一个地址在支持KYC也就是实名认证的交易所去充值或者提现, 那交易所肯定会记录下你的真实信息。在这个时候, 监管部门或者区块链分析公司便能够如同拼拼图那样, 将所有的交易路径连接起来, 进而构成完整的资金流向图。

普通用户如何理解追踪的边界

就日常使用来讲, 多数常规追踪在地址层面就停止了。要是你始终每件交易都运用全新的地址, 而且防止从交易所径直转账至个人地址, 那么追踪的难度会显著提升。可这要求你如同管理密码那般管理地址, 这对于普通用户而言操作的门槛并不低。

真正应当忧虑担心的并非区块链其自身, 却是用以连接区块链跟现实世界的桥梁。在你凭借手机号完成钱包注册时, 或者于社交媒体里公示自身的收款地址来达到传播宣扬炫耀效果或满足某种心理等，甚至是经由信用卡去购置加密货币之际时, 这些行为事实上就会把那区块链中的地址成功关联绑定到你的身份之上。众多大量出现存在的隐私泄漏泄露案例追根溯源是起源根基源于用户本身并没有不太在意这些细微渺小细节关键细节要点, 并非是区块链技术自身所存在的漏洞与过错失误而非那些有意破坏与不可预知情况等。

有意思的是, 追踪能力正被数量越发增多的人以善意的方式加以运用, 比如慈善组织将捐款地址予以公开, 任何一个人都能够对资金使用状况实施监督, 供应链企业借助区块链对商品流转情况进行记录, 消费者能够据此验证商品的真伪, 区块链具备的可追踪性并非是什么令人害怕的事物, 它更像是一把有着双刃的剑, 关键之处在于你打算以怎样的方式去管理自身身份信息与地址那两者之间如同薄纱般的关联。