近期，吉林省相关部门针对打着“区块链”旗号开展的非法金融活动，展开了新一轮打击整治工作，这一行为引发了广泛的关注与重视。此番行动并非孤立进行的，它实则是全国范围内清理假借科技创新、数字资产等概念实施非法集资、传销诈骗行为的延续。区块链技术本身具备着正向价值，然而一旦被不法分子加以利用，便常常会沦为收割普通投资者的工具。吉林此次行动的重点聚焦于排查、取缔那些没有真实技术支撑，仅仅以“挖矿”“数字货币”作为噱头的违法项目，这无疑为投资者敲响了警钟。

区块链骗局有哪些特征

这类骗局一般有着几个典型特性，其一为高息诱惑，许下“静态收益”“日结分红”诺言，年化收益率常常百分之几百，远远超过合理投资回报。其二是拉人头方式，设有多级分销以及团队计酬，上线靠下线获利，实质是庞氏骗局。其三是包装精美，伪造海外背景、编造技术白皮书、租用高档写字楼，甚至请“专家”站台，营造出正规的表象。其四是资金流向不明，投资者投入的资金并非用于真正的区块链技术研发或运用，而是被幕后操盘手挥霍或者转移。吉林此次查处的案例中，不少就符合这些特征。

如何识别正规区块链项目

鉴别正规项目，可从几个维度着手。首先要看技术团队，是否公开透明，核心成员有无可查的学术背景或者从业经历，而非虚构的“华尔街精英”。其次要看应用场景，是否落地，真正的区块链项目会解决特定行业的信任或者效率问题，诸如溯源、票据流转等方面，而不是空谈“颠覆”却拿不出实际产品。再看资金托管方式，正规项目不会要求把资金转入个人账户或者不知名平台，一般是有银行或者持牌支付机构监管。最后，能够去查询由国家互联网信息办公室所发布的境内区块链信息服务备案清单，那些没有备案的项目，需要格外加以警惕。

吉林整治区块链乱象的意义

吉林此次所开展的行动，释放出了明确的信号，那信号表明，任何妄图披着“区块链”的外衣去进行非法金融活动的行为，都一定会被严厉打击。对于当地那群投资者来讲，这能够助力净化投资环境，进而 preventing 更多的人陷入到骗局之中。从全国这个范围来看，地方监管部门的主动实施的排查，以及跨部门联合展开的执法，正在形成对于金融乱象的合围态势。需要特别注意的是，整治并非是对区块链技术进行否定，而是为了“去掉虚假留存真实”，从而给真正从事技术创新的企业留存出发展的空间。在未来，随着监管进入常态化，打着区块链旗号的骗局的生存空间将会越来越小。

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